Так предприимчивые жительницы региона могли скрывать все сделки от налогообложения
В Смоленске направили в суд уголовное дело о «нелегальном банке», который организовали две предприимчивые горожанки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.
По версии следствия в сентябре 2017 года две смолянки 1979 и 1980 года рождения решили открыть свой банк. Лицензии на осуществление такой деятельности они не имели. Женщинам понадобился банк для осуществления операций и сокрытия своих клиентов от налогообложения. В преступную схему также вступили еще два участника — мужчина 1993 года рождения и женщина 1969 года рождения.
«В своей деятельности фигуранты использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных 32 юридических лиц и 40 индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, являющихся в своей совокупности и по своей экономической сути одним из структурных элементов созданного обвиняемыми нелегального банка», — рассказали в полиции.
В результате деятельности нелегального банка предприимчивые граждане получили доход в районе 43 миллионов рублей. Часть денег была потрачена на собственные нужды, а часть — на обеспечение существования банка и преступной группы.
В мае 2021 года сотрудники УЭБиПК совместно с полицией и бойцами ОМОН задержали подозреваемых. В офисах, которые принадлежали «банковским сотрудникам», провели обыски и изъяли телефоны, сим-карты, а также банковские печати, ноутбуки и бухгалтерскую документацию.
«В производстве следственной части следственного управления УМВД России по Смоленской области находилось уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей». п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч.1 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления»», — уточнили в пресс-службе регионального МВД.
В ходе следствия провели несколько экспертиз: компьютерно-техническую, психолого-психиатрическаю, исследования документации. Объем уголовного дела составил более 200 томов.
В настоящее время уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
