Региональный Следком по материалам УФСБ по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении гендиректора одной из местных компаний и трех его подельников по части 2 статьи 187 УК РФ. Организация занималась деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.
В начале 2024 года мужчины придумали, как незаконно выводить деньги и уклоняться от налогов через пункты приема металлолома. Юрлица незаконно обналичивали деньги за счет заключения фиктивных сделок по покупке металлолома у физлиц, изготавливая на их имена поддельные акты.
Фигуранты находили людей, которые давали им свои паспортные данные и реквизиты, которые в дальнейшем использовались для изготовления фиктивных актов, которые подтверждали факт покупки компанией у них металла, рассказали представители регионального УФСБ. Затем они предоставляли поддельные документы в банки, оплачивая со счета юрлица на счета физлиц.
“Поступившие на счета физических лиц денежные средства обналичивались и передавались подозреваемым. По такой схеме в 2024-2025 годов со счетов организации в пользу физических лиц было перечислено порядка 800 миллионов рублей”, – уточнили в пресс-службе СУ СК.
Все фигуранты задержаны и заключены под стражу. Устанавливается их причастность к другим эпизодам, а также пособничество других лиц.
Ранее мы писали о том, что сотрудники ФСБ задержали смолянку-главу экстремистской религиозной секты.
