Преступники из Смоленска «заработали» почти 12 млн рублей за счет незаконных банковских операций.
В 2016 году три смолянина создали фирму по предоставлению аудиторских услуг. В реальности аудитом они не занимались.
Злоумышленники обналичивали за вознаграждение деньги клиентов, не имея лицензии на осуществление банковских услуг. Для этого они использовали счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. Об этом сообщили в УМВД России по Смоленской области.
В результате «работы» псевдоаудиторы обогатились на 11,8 млн рублей.
По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ. Фигуранты, согласно санкциям этих статей, могут получить наказание до семи лет лишения свободы.
