Деятельность “нелегального банка” пресекли в июле 2023 года
Смолянин создал “нелегальный банк”, использовав реквизиты и расчетные счета юридических лиц и ИП, которые не осуществляли реальную предпринимательскую деятельность. Бизнес 49-летнего местного жителя вскрыли в июле 2023 года.
Мужчина привлек знакомых, согласившихся за небольшую сумму открыть организации, которыми в дальнейшем не управляли. Таким образом, их общее число составило 105, рассказали в пресс-службе УМВД по Смоленской области.
В отношении смолянина возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Местному жителю, который сейчас находится под стражей, может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее «Смоленская народная газета» писала о том, что смоленский малый бизнес пустил в оборот почти 195 миллиардов рублей.
