Они проводили преступные схемы под прикрытием покупки чёрных металлов.
В Смоленске «орудовали» нелегальные банкиры, которые занимались «обналом» средств под прикрытием продажи лома черных металлов. Об этом сообщает МВД.
Клиенты переводили средства на подконтрольные подозреваемым счета якобы за приобретение металла. После этого злоумышленники обналичивали деньги, передавали их заказчикам и оставляли себе процент.
— Полицейские задержали семерых злоумышленников — местных жителей в возрасте от 29 до 46 лет — в Смоленске. Установлено, что организатором группы являлась 40-летняя женщина, — отмечают в правоохранительных органах.
С 2019 года нелегальные банкиры обналичили более 119 млн рублей. Они получили доход почти в 12 миллионов.
По признакам преступления полицейские областного центра возбудили уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей.
Три фигуранта находятся в СИЗО, остальные — под подпиской о невыезде. Стражи порядка работают над другими эпизодами незаконного бизнеса.
