️Прокуратура Смоленской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на 442 миллиона рублей. Подробности сообщают представители надзорного органа.
С 2016 года по 2017 год обвиняемая вместе с другими соучастниками организовала на территории областного центра нелегальный банк. За вознаграждение смолянка обналичивала деньги для более чем 80 юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Также под руководством обвиняемой было изготовлено свыше 1,7 тысячи поддельных платежных поручений с фиктивными назначениями.
«В нелегальное кредитное учреждение входили семь юридических лиц и 38 индивидуальных предпринимателей, чьи банковские счета использовались для проведения незаконных финансовых операций. За период указанной деятельности через подконтрольные банковские счета прошло 442 миллиона рублей, а сумма дохода превысила 31 миллион рублей», – отмечает пресс-служба надзорного ведомства.
Женщина предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Судебное разбирательство в отношении других «сотрудников банка» вынесено в отдельное производство.
Ранее наше издание писало о том, что суд вынес приговор смолянке, которая пыталась подкупить полицейского миллионной взяткой. Ей назначили штраф в размере 2,5 миллиона рублей, а деньги, которые она пыталась передать оперуполномоченному, обратили в собственность государства.
