Федеральная служба безопасности заинтересовалась деятельностью QIWI Банка после отзыва лицензии Центральным банком России.
Сотрудники ФСБ занимаются проверкой структуры из-за возникших подозрений в выводе денежных средств за рубеж накануне отзыва лицензии. Финансы могут иметь преступное происхождение.
— Проверку по заявлению Центробанка проводят сотрудники управления „К“ ФСБ России, — рассказывает в сообщении издания РБК.
Причиной проверки стало увеличение количества телефонных и IT-мошенничеств, рассказывает источник СМИ. Незаконные действия могли осуществляться с территории Украины.
По предварительной оценке Центробанка, у банка QIWI хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан, сообщила ранее пресс-служба ЦБ РФ.
