Смоленские сотрудники ФСБ и таможенники пресекли работу канала по выводу валюты за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
Местная жительница переводила средства на счета иностранных компаний через подконтрольные фирмы. Для легализации операций она использовала подложные документы. Общая сумма незаконных транзакций превысила 500 миллионов рублей.
По версии следствия, через эту схему в Россию ввозили санкционные товары. На основании материалов спецслужбы Смоленская таможня возбудила уголовные дела по части 3 статьи 193.1 УК РФ «валютные операции с использованием подложных документов» и части 2 статьи 173.1 УК РФ «незаконное образование юридического лица». Максимальное наказание по этим статьям составляет десять лет лишения свободы.
Ранее sn-gazeta рассказывала, что в Смоленске бабушка и внук отравились газом в собственной квартире.
