Смоленские полицейские выявили факт легализации денег, добытых преступным путем. Двое мужчин 25-лет «отмывали» прибыль после сбыта наркотиков через специальный бот. Подробности сообщает пресс-центр регионального УМВД,
По версии следствия, подозреваемые с октября 2023 года по август 2024 неоднократно проводили финансовые операции по переводу денег, полученных от торговли запрещенными веществами.
«Используя бот, предназначенный для конвертирования криптовалюты в рубли, они перевели не менее 1,6 миллиона рублей с виртуальных крипто-счетов на счета третьих лиц, не осведомленных о преступном источнике происхождения денег, а затем на свои банковские карты, после чего распорядились денежными средствами по своему усмотрению», – отмечают представители УМВД по Смоленской области.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 174.1 УК РФ. «Бизнесменам» грозит до пяти лет лишения свободы. Один из них находится под домашним арестом, другой – заключен под стражу. Следствие продолжается.
Ранее наше издание писало о том, что смолянин спрятал в трех гаражах более тонны «нелегального спирта». Партия алкоголя должна была идти на продажу, однако у владельца товара не было необходимых сертификатов для реализации партии, стоимостью в миллион рублей.
