Налоговая инспекция имеет право запрашивать у банка информацию о движении средств по счету в любое время, и банк обязан предоставить эту информацию по запросу.
Однако есть случаи, когда банк должен самостоятельно передавать информацию в ФНС. Об этом пишет агентство «Прайм»
Например, если происходят единоразовые переводы на крупные суммы — около 600 тысяч рублей и выше, или операции по сделкам с недвижимостью, превышающие три миллиона рублей.
Банк также обязан уведомлять налоговую в случае возвращения денег со счета мобильного оператора в сумме больше 100 тысяч рублей, поскольку такие счета часто используются для обналичивания или в мошеннических схемах.
В целом, банки могут сообщать налоговым органам о всех операциях, которые они считают подозрительными, включая операции, которые соответствуют определенным признакам подозрительной сделки в соответствии с ФЗ-115, таким как совершение более 30 операций ежедневно, движение по счету более 100 тысяч рублей в день или миллион рублей в месяц, остаток по счету менее 10 процентов от объема проходящих средств, или если по счету отсутствует обычная активность оплаты, например, для покупок в магазине, оплаты ЖКУ или штрафов.
Ранее Смоленская Народная Газета рассказала о проблемах автомобилей производства Китая в России.
